Vaga para Analista de Crimes Financeiros no Access Bank Moçambique

Vaga para Analista de Crimes Financeiros no Access Bank Moçambique

Sobre a Entidade Empregadora

O Access Bank Mozambique SA é uma filial do Access Bank Plc, que é classificado como um dos 20 principais bancos da África em termos de ativos e capital. O Access Bank Plc foi recentemente reconhecido pelas agências internacionais e nacionais de renome, incluindo S&P, Fitch e Augusto & Co, por sua posição de liderança no mercado, forte capitalização, perfil de liquidez e rede de distribuição aprimorados.

O Access Bank tem como objetivo continuar crescendo e, para isso, está empenhado em incorporar práticas comerciais sustentáveis em suas operações.

Sobre a Oportunidade de Carreira

O Access Bank Moçambique está a recrutar de momento um(a) Analista de Crimes Financeiros para Maputo.

Principais responsabilidades

• Realização de análises completas de transacções financeiras para identificar e investigar actividades suspeitas de acordo com a legislação vigente em matérias de AML/CFT;
• Avaliação de Risco associado a Clientes, produtos e serviços novos e existentes para mitigar potenciais ameaças de crimes financeiros;
• Condução de investigações aprofundadas sobre actividades suspeitas, elaboração de relatórios de actividades/transacções suspeitas conforme necessário e colaborando com as autoridades de supervisão, quando aplicável;
• Execução de procedimentos de diligência reforçada para garantir a conformidade com os requisitos regulamentares;
• Elaboração e submissão de relatórios requeridos e/ou tempestivos às autoridades reguladoras e as demais partes interessadas internas; 
• Garantir a actualização sobre as mudanças nas leis e regulamentos de AML/CFT garantindo que as políticas e procedimentos do Banco estejam actualizados e em conformidade;
• Estreita colaboração com equipas multifuncionais, incluindo agências jurídicas, de conformidade, de gerenciamento de riscos e de aplicação da lei, para resolver problemas de crimes financeiros;
• Garantir a condução de formação aos colaboradores sobre políticas, procedimentos, Legislação e melhores práticas de AML/CFT

Requisitos

• Nível Superior, preferencialmente licenciatura em Finanças, Contabilidade, Administração ou áreas afins;
• Certificações Profissionais (por exemplo, ACAMS, ICA, ACFE, CFCS, CIA & CPAML) são preferênciais;
• Experiência anterior numa função relacionada a crimes financeiros, como Analista ou Investigador AML/CFT;
• Forte compreensão da Legislação vigente de AML, princípios KYC (Conheça o seu Cliente) e outras medidas de prevenção de crimes financeiros;
• Mentalidade analítica com capacidade de interpretar dados financeiros complexos;
• Comunicação e habilidades interpessoais excelentes;
• Profissional com atenção aos detalhes e capacidade de trabalhar de forma independente.

Habilidades

• Habilidades analíticas e de resolução de problemas;
• Conhecimento de tipologias e metodologias de crimes financeiros;
• Familiaridade com software e ferramentas AML/CFT;
• Proficiência no pacote Microsoft Office, especialmente Excel;
• Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal.

Processo de Candidatura

Por favor, submeta já a tua candidatura, através do e-mail: hrrecruitment.moz@accessbankplc.com

Área de Actuação: Banca

Local: Maputo

Validade: 15.01.2024

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