Vaga para Técnico(a) de Monitoria de Transacções Suspeitas no First Capital Bank

Vaga para Técnico(a) de Monitoria de Transacções Suspeitas no First Capital Bank

Sobre a Entidade Empregadora

A partir de julho de 2013, o First Capital Bank S.A. iniciou suas atividades em Moçambique, assumindo as operações do International Commercial Bank. O First Capital Bank SA é uma joint venture entre a FMBcapital Holdings plc (Grupo FMBCH) e investidores estrangeiros. O Grupo FMBCH possui de momento uma sólida presença regional, com actividades bancárias em Moçambique, bem como em Botswana, Malawi, Zâmbia e Zimbabwe.

Com uma abordagem centrada no cliente, flexível e inovadora, nossa rede crescente de agências oferece uma ampla gama de serviços bancários tradicionais e internacionais para clientes particulares, corporativos e institucionais.

Sobre a Oportunidade de Emprego

O First Capital Bank está a recrutar de momento um(a) Técnico(a) de Monitoria de Transacções Suspeitas para Maputo.

Principais Responsabilidades:

• Gerir as ferramentas informáticas relacionadas com a prevenção de Branqueamento de Capitais, e analisar os alertas gerados susceptíveis à abertura de processos de investigação.
• Investigar e avaliar os alertas de potenciais transações suspeitas de Branqueamento de Capitais, Financiamento do
• Terrorismo, Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e outras actividades ilícitas.
• Garantir que os alertas sejam tratados de acordo com os procedimentos definidos e que atendam aos padrões de qualidade e pontualidade durante a análise.
• Analisar os alertas de monitoria de transações e, sempre que haja motivos de suspeita em relação a um determinado alerta, escalar de acordo com os procedimentos definidos.
• Comunicar as transacções suspeitas de Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, ou outras actividades ilícitas às autoridades competentes.
• Manter o registo organizado e conciso de todas as investigações realizadas, incluindo detalhes sobre a justificação analítica de todas as decisões tomadas no âmbito da monitoria de transacções.
• Aplicar medidas de diligência reforçada para clientes PPEs e outros clientes com perfil de risco elevado.
• Elaborar relatórios, de acordo com os períodos definidos, sobre as actividades desenvolvidas no âmbito da monitoria de transacções e reportar ao Director de Compliance.
• Apoiar na elaboração do relatório anual relativamente à efectividade do sistema de controlo interno e da avaliação de risco do Banco, no âmbito de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
• Recolher dados de várias fontes e convertê-los em informações com significado, que possam auxiliar numa melhor compreensão do perfil e da natureza do negócio dos clientes.
• Assegurar a plena cooperação com as autoridades na aplicação da lei, facultando-lhes informações, sem demora injustificada, ao abrigo das obrigações legais do Banco;
• Identificar deficiências nas medidas de controlo de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, e definir planos de medidas correctivas apropriados com o responsável hierárquico;
• Aconselhar e apoiar às unidades de negócios do Banco na identificação de áreas de risco como resultado das tendências de monitoria de transações;
• Auxiliar à Direcção de Compliance a garantir que os requisitos regulamentares, as políticas e as normas do Banco relativas a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e Financiamento da
• Proliferação de Armas de Destruição em Massa sejam integralmente cumpridos;
• Extrair e proceder à devida validação dos reportes regulamentares para posterior submissão à Entidade Competente;
• Garantir que não hajam quaisquer tipo de sanções decretadas pelos órgãos reguladores contra o Banco, devido ao incumprimento com as normas legais de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao
• Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa. 

Requisitos Técnicos

• Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Gestão, Economia, Direito ou outra relevante;
• Pelo menos 3 anos de experiência em funções similares, no sector bancário;
• Possuir conhecimento aprofundado do regime jurídico que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir a utilização do sistema financeiro para efeitos de cometimento dos crimes de Branqueamento de Capitais ,
• Financiamento aos actos terroristas e Financiamento a Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
• Possuir conhecimento aprofundado das boas práticas internacionais em matéria de Prevenção e Combate ao
• Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
• Formação profissional especializada em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento a práticas do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (vantagem);
• Conhecimento aprofundado do fluxo de pagamentos internacionais;
• Sólida compreensão da natureza da actividade e dos produtos e serviços bancários.

Requisitos

• Excelentes habilidades analíticas e interpretativas;
• Fortes habilidades investigativas e de pesquisa;
• Capacidade de reconhecimento de actividades e transacções potencialmente suspeitas;
• Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita;
• Proactividade e espírito de iniciativa;
• Possuir a capacidade para actuar continuamente com imparcialidade, zelo e diligência;
• Domínio proficiente da língua inglesa.

Processo de Candidatura

Por favor envie o seu CV e a carta de apresentação para o e-mail: recrutamento@firstcapitalbank.co.mz

Área de Actuação:  Banca

Local: Maputo

Validade: 31.10.23

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